东方电子股份有限公司关于核销坏账损失的公告
ailucy 2023年07月28日 星期五 上午 6:25
公司与关联人发生采购、销售商品等关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方的采购、销售商品等关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则，在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益，其收入和支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
我们认真审阅了公司的《关于公司2023年日常经营性关联交易预计的议案》，认为：
1、公司预计2023年度与关联方所发生的日常关联交易关系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益。
2、我们注意到了2022年关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-46.84%，出售商品差额-85.47%，提供租赁差额112.92%；关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-42.70%；关联方烟台东方智能技术有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-93.55%，提供劳务差异-94.99%，提供租赁差额-76.64%；关联方烟台国网中电电气有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-63.30%，提供劳务差额105.96%，提供租赁差额299.97%；关联方东方电子集团有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-76.30%，提供租赁差额405.33%。关联方山东国研自动化有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-32.29%，提供劳务差额-38.56%。关联方烟台东方英达康自动化技术有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-98.23%；关联方南方电网电力科技股份有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-87.99%，出售商品差异-32.26%。
关联交易额度预计有利于公司管理关联交易事项，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
经过事前了解认可并认真审阅《关于公司2023年日常经营性关联交易预计的议案》，我们认为：公司关联交易的交易过程遵循了公平、公允、合理的原则，符合《公司法》《证券法》和公司章程的规定，该关联交易不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第十五次会议决议；
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
董事会
2023年4月17日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-07
东方电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于核销坏账损失的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、核销坏账情况
为更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至2022年12月31日合并范围内各类资产进行了检查，对部分长期挂账无法收回的应收款项、其他应收款及其他非流动金融资产进行核销。
（一）本次核销情况概述
本次拟核销的资产项目主要包括应收账款、其他应收款及其他非流动金融资产，核销金额共计21,117,166.98元，具体明细如下：
单位：元
（二）资产核销的依据、原因和具体金额
1、本次应收账款核销情况说明
公司拟对债务人已注销或长期挂账多次催收无果，已实际产生损失的应收账款予以核销，金额合计15,554,167.32元，共涉及50家客户。本次核销的应收账款都已全额计提坏账准备，故核销对本年度利润总额无影响。
本次核销后，公司将做好台账登记管理，对前述债权仍将保留继续追索的权利。
其中重要的应收账款核销情况：
2、本次其他应收款核销情况说明
2022年，公司对长期挂账的其他应收款进行了再次梳理，发现部分其他应收款的账龄时间长，确实已无法收回，为真实反映公司财务状况，拟对25户其他应收款进行核销，金额合计为790,172.54元。本次核销的其他应收款都已全额计提坏账准备，故核销对本年度利润总额无影响。
本次核销后，公司将做好台账登记管理，对前述债权仍将保留继续追索的权利。
3、本次其他非流动金融资产核销情况说明
公司投资的陕西银河网电科技有限公司，投资成本1,500,000.00元，持股比例18%，已全额计提减值准备。陕西银河网电科技有限公司已注销，公司本次核销对其的股权投资。
公司投资的烟台外贸包装机械有限公司，投资成本3,272,827.12元，持股比例37.4%，2002年已全额计提减值准备。鉴于已经无法取得该单位相关信息，公司本次核销对其的股权投资。
上述核销对公司本年度利润总额无影响。
二、本次核销坏账对公司的影响
本次核销资产符合《企业会计准则》和相关政策规定，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。上述各项资产核销业务对公司合并报表利润无影响。上述数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、董事会意见
董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定核销部分长期挂账无法收回的应收款项、其他应收款及其他非流动金融资产，依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够公允地反映公司报告期末的资产状况。
四、独立董事意见
独立董事认为：经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次核销坏账事项。
五、监事会意见
监事会认为：本次核销坏账事项是按照《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司董事会就该事项的决策程序合法，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司本次核销坏账事项。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2023年4月17日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2023-10
东方电子股份有限公司关于公司
监事辞职及补选非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于日前收到非职工代表监事王征先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王征先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，王征先生仍在公司担任其他职务。截至公告披露日，王征先生未持有公司股份。
由于王征先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王征先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的非职工代表监事后生效。在此期间，王征先生仍将按照相关规定继续履职。
公司于2023年4月17日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名陈勇先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会期满止，上述议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。陈勇先生简历见附件。
王征先生担任公司监事期间，恪遵职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对王征先生为公司规范运作及发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东方电子股份有限公司
监事会
2023年4月17日
陈勇先生简历
陈勇：男，1966年生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，工程技术研究员。
4年9月 – 8年7月 山东大学（原山东工业大学）无线电专业学生；
8年9月 – 1991年7月 山东大学（原山东工业大学）工业自动化专业学生；
1991年7月 – 1999年12月 东方电子中心研究所历任课题组长、室主任、副所长；
2000年1月 – 2002年6月 东方电子股份有限公司生产部副部长；
2002年7月 – 2003年1月 东方电子股份有限公司配电事业部总经理；
2003年1月 – 2007年1月 东方电子股份有限公司董事、电自事业部总经理；
2007年1月 – 2009年10月 东方电子股份有限公司董事、副总经理、技术中心主任；
2009年11月 – 2017年11月 东方电子股份有限公司董事、副总经理；
2017年12月 – 2021年3月 东方电子股份有限公司副总经理；
2021年3月 至今 东方电子股份有限公司总经理高级助理。
截至目前未持有本公司股票；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2023-11
东方电子股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职及
补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于日前收到监事会主席陈岠鵿先生书面辞职报告。因退休原因，陈岠鵿先生申请辞去公司第十届监事会主席及职工代表监事职务。辞职后，陈岠鵿先生不再担任公司其他职务。截至公告披露日，陈岠鵿先生持有公司股票6,150股，并承诺至第十届监事会任期满后6个月内不减持所持有的公司股份。
由于陈岠鵿先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈岠鵿先生的辞职申请将在公司召开职工代表大会选举新的职工代表监事后生效。在此期间，陈岠鵿先生仍将按照相关规定继续履职。
公司于2023年4月17日召开公司职工代表大会，审议通过了《关于补选于爱玲女士为公司第十届监事会职工代表监事的议案》，选举于爱玲女士为公司第十届监事会职工代表监事，任期自选举之日起至第十届监事会期满止。于爱玲女士简历见附件。
陈岠鵿先生担任公司监事会主席、监事期间，恪遵职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对陈岠鵿先生为公司规范运作和发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东方电子股份有限公司
监事会
2023年4月17日
于爱玲女士简历
于爱玲：女，7年生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级会计师。
2005年9月 – 2011年7月 东北林业大学会计学专业学生；
2011年7月 – 2012年4月 东方电子股份有限公司技术中心财务科；
2012年4月 – 2013年11月 东方电子股份有限公司海外财务科；
2012年8月 – 2013年11月 东方电子股份有限公司技术中心财务科；
2013年12月- 2019年12月 东方电子股份有限公司智能园财务科科长；
2019年12月- 2023年3月 东方电子股份有限公司财务部副部长；
2023年3月 – 至今 东方电子股份有限公司审计部副部长。
截至目前未持有本公司股票；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2023-12
东方电子股份有限公司关于举行
2022年度业绩说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日披露2022年年度报告及摘要。为了促进投资者更好地了解公司的经营状况，公司计划于2interview/interview/activityInfo?activityId=617086642000527360）或扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长丁振华先生，总经理方正基先生， 总会计师邓发先生，董事会秘书王清刚先生，独立董事王贡勇先生。
为了提升业绩说明会沟通的效率，现向社会各界投资者公开征集您关心的问 题。投资者可于2023年4月21日起登录深交所互动易云访谈平台，留下您的问题，公司将在信息披露允许的范围内在2022年度业绩说明会上予以回答。
沟通发现价值，真诚欢迎广大投资者参加公司2022年度业绩说明会！
（公司2022年度业绩说明会二维码）
东方电子股份有限公司
董事会
2023年4月17日
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