沪士电子股份有限公司关于注销《公司2020年度股票期权激励计...

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月22日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一》授予的激励对象中有12人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计273,240份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权合计95,040份。本次注销完成后，

上述事项内容详见2023年3月24日公司在指定披露信息的媒体《证券

一、关于调整注销股票期权数量的情况说明

公司于2023年4月18日召开公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于调整注销股票期权数量的议案》，由于股票期权自主行权系统后台管控出现疏漏，上述12名股票已全部通过二级市场卖出，产生的收益共114,473.59元已全部上缴公司。

鉴于此，同意将上述注销已获授但尚未行权的股票期权数量从273,240份调整到253,865份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权数量从95,040份调整到75,665份。

　　因此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司已采取措施加强股票期权自主行权系统后台管控，从源头杜绝再次出现类似问题。

二、独立董事意见

三、监事会意见

相关规定，履行了必要的审核程序，同意公司将注销已获授但尚未行权的股票期权数量从273,240份调整到253,865份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权数量从95,040份调整到75,665份。

四、法律意见书的结论性意见

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　2、公司第七届监事会第十一次会议决议。

　　3、公司第七届董事会第十七次会议决议。

4、公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　5、公司独立董事关于调整注销股票期权数量及股票期权行权价格的独立意见。

沪士电子股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月十九日

　　证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-034

　　沪士电子股份有限公司关于调整

　　股票期权行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、已履行的决策程序和信息披露情况

激励对象名单〉的议案》，公司监事会对此发表了核查意见，认为本次激励计划的实施有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，相关激励对象作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

所必需的全部事宜。

了相应的法律意见，公司聘请的独立财务顾问出具了相应的报告。

7、2021年8月12日，公司召开了第六届董事会第三十次会议与

8、2021年8月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述359,700份股票期权完成注销。

9、2022年8月22日，公司召开了第七届董事会第八次会议与第七届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整〈公司20励计划授予的激励对象由615人调整为579人，股票期权数量由32,631,500份调整为30,874,800份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对上述事项进行了核查并发表了核查意见，公

　　10、2022年8月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述1,756,700份股票期权完成注销。

11、2022年9月21日，公司召开了第权激励计划授予的股票期权等待期将于2022年10月15日届满，本次股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核目标实现情况为90.70%，第一个行权期行权比例为80%，本次股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就。公司本次股票期权激励计划中575名激励对象可在第一个行权期内以自主行权方式行权，可行权股票期权共计9,803,105份，行权价格为14.99元/股。 公司独立董事对上述事项发表了独立意

12、2022年9月21日，公司召开了第七届董事会第九层面业绩考核目标实现情况为90.70%，第一个行权期期权行权比例为80%，578名激励对象在公司层面不得行权的2,462,944份股票期权（占第一个行权期行权比例的20%）由公司予以注销；（3）578名激励对象中的5名激励对象因个人层面绩效考核未完全达标，该部分激励对象除公司层面不得行权部分股票期权外，第一个行权期个人考核层面不可行权的股票期权16,287份由公司予以注销；（4）578名激励对象中的3名激励对象因个人层面绩效考核未达标无法行权，该部分激励对象除公司层面不得行权部分股票期权外，第一个行权期个人层面绩效考核不可行权的股票期权32,384份由公司予以注销。综上，公司本次共注销《公司2

13、2022年9月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述2,599,615份股票期权完成注销。

15、2023年3月2见。

,240份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权合计95,040份。由于股票期权自主行权系统后台管控出现疏漏，上述12名已离职的激励对象中，有5名激励对象（王晓保、江瑞、徐如丰、毛博文、刘琼）出现误鉴于此，同意将上述注销已获授但尚未行权的股票期权数量从273,240份调整到253,865份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权数量从95,040份调整到75,665份。同时，鉴于公司于2023年

21年8月21日、2022年8月24日、2022年8月30日、2022年9月22日、2022年9月27日、2022年9月30日、2023年3月24日、2023年4月19日在公司指定披露信息的网站巨潮资

　　二、本次调整股票期权行权价格的情况

股票期权激励计划的调整方法和程序”之“（二）行权价格的调整方法”的规定：“若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。”

公司于202

公司于2022年5月13日实施完成202

鉴于公司于2023年4月13日召开的2022年度股东大会审议通过公司2022年度权益分派方案，向全体股东每10股股调整到14.84元/股。

　　三、本次股票期权激励计划调整对公司的影响

相关规定，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

　　四、独立董事意见

0年度股票期权激励计划》股票期权行权价格。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：

鉴于公司于2023年4月13日召开的2022年度股东大会审议通过公司2022年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金1.

　　六、法律意见书的结论性意见

。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于调整注销股票期权数量及股票期权行权价格的独立意见；

份有限公司调整注销股票期权数量及股票期权行权价格之法律意见书。

　　沪士电子股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月十九日

　　证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-032

　　沪士电子股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2023年4月8日以通讯方式发出召开公司第七届监事会第十二次会议通知。会议于2023年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士、证券事务代表钱元君先生列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整注销股票期权数量的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：

公司本次调整注销股票期权数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公,040份调整到75,665份。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：

鉴于公司于2023年4月1划》的规定，不存在损害股东利益的情况。

　　三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　沪士电子股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月十九日

　　证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-031

沪士电子股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2023年4月8日以通讯方式发出召开公司第七届董事会第十七次会议通知。会议于2023年4月18日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整注销股票期权数量的议案》。

　　关联董事高文贤先生、石智中先生回避表决，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定注销其已获授但尚未行权的股票期权共计273,240份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权合计95,040份。

由于股票期权自主行权系统后台管控出现疏漏，上375股股票已全部通过二级市场卖出，产生的收益共114,473.59元已全部上缴公司。

鉴于此，同意将上述注销已获授但尚未行权的股票期权数量从273,240份调整到253,865份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权数量从95,040份调整到75,665份。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

的议案》。

　　关联董事高文贤先生、石智中先生回避表决，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司于2023年4月13日召开的2022年度股东大会审议通过公司2022年度权益分派方案，向全体股东每10/股调整到14.84元/股。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十七次会议决议。

　　沪士电子股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月十九日

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