截至2025年12月31日收盘，ST远智(002689)报收于3.21元，上涨0.63%，换手率1.65%，成交量17.25万手，成交额5548.3万元。

当日关注点

来自交易信息汇总：12月31日主力资金净流出504.79万元，占总成交额9.1%。来自公司公告汇总：董事会提名康宝华、王维龙为非独立董事候选人，隋欣、王岩东为独立董事候选人，第六届董事会将由5人组成。来自公司公告汇总：公司拟使用不超过20,000万元自有闲置资金进行投资理财，投资期限为2026年度。来自公司公告汇总：全资子公司成都远大智能工业有限公司已于2025年12月31日完成工商注册登记并取得营业执照。

交易信息汇总

资金流向

12月31日主力资金净流出504.79万元，占总成交额9.1%；游资资金净流入299.95万元，占总成交额5.41%；散户资金净流入204.84万元，占总成交额3.69%。

公司公告汇总

关于第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

沈阳远大智能工业集团股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟将董事会成员由9人调整为5人，其中独立董事由3人调整为2人；审议通过董事会换届选举议案，提名康宝华、王维龙为非独立董事候选人，隋欣、王岩东为独立董事候选人；审议通过2026年度日常关联交易预计、使用自有闲置资金进行投资理财、以房抵债、对外投资设立全资子公司等事项，并决定召开2026年第一次临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

沈阳远大智能工业集团股份有限公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司会议室。会议将审议修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案，并采用累积投票方式选举两名非独立董事和两名独立董事。其中，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交表决。股权登记日为2026年1月9日，登记时间为2026年1月14日。会议同时提供网络投票渠道。

关于修订《公司章程》及其附件的公告

沈阳远大智能工业集团股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案。拟将董事会成员人数由9人调整为5人，其中独立董事由3人调整为2人，职工代表董事1名不变。修订后的条款尚需提交公司股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。同时提请股东会授权经理层办理相关变更登记及备案手续。

独立董事提名人声明与承诺 （王岩东）

沈阳远大铝业集团有限公司提名王岩东为沈阳远大智能工业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司及控股股东无重大业务往来，未受过证券监管部门处罚。提名人承诺声明真实、准确、完整。

独立董事提名人声明与承诺（隋欣）

沈阳远大铝业集团有限公司提名隋欣为沈阳远大智能工业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，未在公司及其关联方任职或提供相关服务，且最近三年未受监管处罚或公开谴责，具备五年以上履职所需工作经验。

独立董事候选人声明与承诺（隋欣）

沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事候选人隋欣声明，其符合独立董事任职资格及独立性要求，与公司不存在影响独立性的关系。隋欣已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于公司主要股东或在前十大股东中任职的人员，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。其承诺将勤勉尽责，遵守相关法律法规，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。

独立董事候选人声明与承诺（王岩东）

王岩东作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与提名人沈阳远大铝业集团有限公司不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系。其符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未受过监管机构处罚或禁入措施，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验。本人及直系亲属不在公司及其控股股东单位任职，亦未持有公司1%以上股份或在前十大股东中任职。承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。

关于董事会换届选举的公告

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会提名康宝华、王维龙为第六届董事会非独立董事候选人，隋欣、王岩东为独立董事候选人。康宝华、王维龙曾于2023年5月、9月分别收到警示函和通报批评，2025年12月收到行政处罚。独立董事候选人任职资格需经深交所审核后提交股东大会选举。第六届董事会由5名董事组成，包括2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事。

关于选举职工董事的公告

沈阳远大智能工业集团股份有限公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举付峥一先生为公司第六届董事会职工代表董事。付峥一先生将与股东会选举产生的董事共同组成第六届董事会，任期一致。其任职资格符合《公司法》及相关规定，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，且不存在不得担任董事的情形。

关于2026年度日常关联交易预计的公告

沈阳远大智能工业集团股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。2026年度预计与实际控制人控制的关联方发生日常关联交易总额不超过5,187.00万元，包括销售、采购、提供及接受服务、租赁等各类交易，定价遵循市场原则。2025年1-11月实际发生关联交易金额为170.44万元（未经审计）。该事项无需提交股东大会审议，独立董事已发表同意意见。

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

沈阳远大智能工业集团股份有限公司计划在2026年1月1日至2026年12月31日期间，使用不超过20,000万元的自有闲置资金进行投资理财。投资范围包括保本型理财产品、新股申购、证券回购、股票及存托凭证、债券、ETF、国债逆回购等中低风险产品。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。投资目的为提高资金使用效率，增加公司收益。该事项已由董事会审议通过，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。公司将采取多项风控措施，确保资金安全。

关于对外投资设立全资子公司的公告

沈阳远大智能工业集团股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过对外投资设立全资子公司成都远大智能工业有限公司的议案。该公司注册资本为3,000万元，由公司以自有资金全额出资，注册地为四川省成都市双流区西南航空港经济开发区。经营范围包括曳引机、机器人、电梯自动化系统、工业过程控制设备等技术开发与制造，以及电梯、自动扶梯、立体车库等相关产品的批发。本次投资旨在推动公司主营业务发展，增强可持续发展能力与综合竞争力，符合公司战略布局。该事项无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组，亦不涉及关联交易。

公司章程（2025年12月）

沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外投资及担保决策程序等内容。章程规定公司注册资本为1,043,310,725元，营业期限为永久存续，股票在深圳证券交易所上市。

董事会议事规则（2025年12月）

沈阳远大智能工业集团股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定了董事任职资格、忠实勤勉义务、董事会构成及专门委员会设置等内容。董事会由五名董事组成，设董事长一人，独立董事两人，职工代表董事一人。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的主体提议召开。董事会决议需经相应董事同意通过，会议记录及决议须保存不少于十年。

独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事候选人王岩东，身份证号211002**，被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至承诺函签署日，尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人承诺将参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训，并取得相应资格证书。

第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议意见

沈阳远大智能工业集团股份有限公司第五届董事会独立董事对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》发表意见，认为2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额差异属正常经营行为，未损害公司及股东利益。2026年度日常关联交易预计基于公司经营需要，遵循市场化原则，定价公允合理，不影响公司独立性。独立董事同意将该议案提交董事会审议，并建议关联董事回避表决。

关于对外投资设立全资子公司进展的公告

沈阳远大智能工业集团股份有限公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过对外投资设立全资子公司事项。近日，该子公司已完成工商注册登记，取得营业执照。子公司名称为成都远大智能工业有限公司，注册资本叁仟万元整，法定代表人为王亮，成立日期为2025年12月31日，住所位于四川省成都市双流区东升街道泽瑞路333号，经营范围包括工业机器人制造与销售、特种设备销售、电力电子元器件销售、电机及其控制系统研发、轨道交通专用设备销售、智能控制系统集成等。

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