截至2025年12月26日收盘，*ST华微（600360）报收于7.96元，较上周的7.93元上涨0.38%。本周，*ST华微12月25日盘中最高价报8.06元。12月24日盘中最低价报7.84元。*ST华微当前最新总市值76.44亿元，在半导体板块市值排名/170，在两市A股市值排名2425/5。

本周关注点

公司公告汇总：*ST华微召开董事会及股东会，审议通过取消监事会、修订多项治理制度。公司公告汇总：董事会成员拟由5人增至7人，提名孙海龙为独立董事候选人。公司公告汇总：李娟娟女士获聘为董事会秘书，原董秘于馥铭辞任后转任证券事务代表。公司公告汇总：公司信息披露媒体将分阶段调整，自2026年起不再通过《证券日报》和《中国证券报》披露信息。

公司公告汇总

吉林华微电子股份有限公司于2025年12月29日以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议，审议通过豁免会议通知期限、修订多项内部管理制度、制定《董事会授权管理制度》、选举孙海龙先生为独立董事候选人、聘任李娟娟女士为董事会秘书，并决定召开2026年第一次临时股东会。相关议案尚需提交股东大会审议。

公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，采取现场与网络投票相结合方式，审议修订《关联交易管理办法》《独立董事工作细则》《对外担保管理办法》及选举孙海龙为第九届董事会独立董事等议案。中小投资者对选举独立董事议案单独计票。

2025年第五次临时股东大会已于2025年12月29日召开，审议通过修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及制定《会计师事务所选聘制度》的议案。会议召集程序合法，上海功

董事会秘书于馥铭先生因工作调整辞任，继续担任证券事务代表；公司聘任副总经理兼财务负责人李娟娟女士为新任董事会秘书，任期至第九届董事会届满。李娟娟具备任职资格，已取得上交所董秘培训证明，未持有公司股份，与主要股东无关联关系。

经控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名，董事会同意孙海龙先生为第九届董事会独立董事候选人，其符合任职资格，未持有公司股票，与公司及主要股东无关联关系。该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

因服务协议到期，公司自2026年1月1日起不再通过《证券日报》披露信息，自2026年3月1日起不再通过《中国证券报》披露信息。指定信息披露媒体将逐步变更为《上海证券报》《证券时报》和上交所官网。

公司制定《审计委员会议事规则》，明确审计委员会行使原监事会职能，由三名董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士。

《对外担保管理办法》规定公司及子公司不得向合并报表范围外的第三方提供担保，对外担保须经董事会或股东会批准，由财务部主办并签订书面合同。

《董事会秘书工作制度》明确董秘为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系、会议筹备等工作，公司解聘需有充分理由并公告。

《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理办法》禁止通过垫付费用、拆借资金等方式向关联方提供资金，董事长为第一责任人，财务部与审计监察部负责监督。

《薪酬与考核委员会议事规则》规定委员会由三名董事组成，独立董事过半数，负责制定董事及高管薪酬政策与考核标准，每年至少召开一次会议。

《战略委员会议事规则》设立战略委员会，由三名董事组成，主任委员由董事长担任，研究公司长期发展战略与重大资本运作事项。

《内部控制制度》涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通与内部监督五大要素，董事会负责制度建设，审计委员会监督执行。

《信息披露管理办法》依据《公司法》《证券法》等制定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，董事长为第一责任人，董秘负责组织实施。

《关联交易管理办法》明确关联人范围，关联交易须公允定价，重大事项需董事会或股东会审议，关联方应回避表决。

《提名委员会议事规则》设立提名委员会，由三至五名董事组成，独立董事过半数，负责遴选董事与高管人选并向董事会提出建议。

《独立董事工作细则》规定独立董事占比不低于三分之一，至少一名为会计专业人士，享有独立决策权与特别职权，公司应提供履职保障。

孙海龙签署《独立董事候选人声明与承诺》，确认具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有1%以上股份，未为公司提供财务或法律服务，近三年无处罚记录，兼任独立董事的上市公司不超过三家。

吉林省亚东国有资本投资有限公司出具《独立董事提名人声明与承诺》，确认孙海龙具备任职资格，具有五年以上相关经验，与公司无影响独立性的关系，未在主要股东单位任职，无不良记录，兼任独董未超三家，连续任职未超六年。

以上内容为网上信息