截至2025年12月31日收盘，ST远智（002689）报收于3.21元，较上周的3.26元下跌1.53%。本周，ST远智12月29日盘中最高价报3.27元。12月30日盘中最低价报3.18元。ST远智当前最新总市值33.49亿元，在专用设备板块市值排名/177，在两市A股市值排名4329/5。

本周关注点

公司公告汇总：董事会拟由9人调整为5人，独立董事由3人减至2人。公司公告汇总：提名康宝华、王维龙为非独立董事候选人，隋欣、王岩东为独立董事候选人。公司公告汇总：2026年度日常关联交易预计总额不超过5,187.00万元。公司公告汇总：拟使用不超过20,000万元自有闲置资金进行投资理财。公司公告汇总：拟设立全资子公司成都远大智能工业有限公司，注册资本3,000万元。

公司公告汇总

沈阳远大智能工业集团股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟将董事会成员由9人调整为5人，其中独立董事由3人调整为2人；审议通过董事会换届选举议案，提名康宝华、王维龙为非独立董事候选人，隋欣、王岩东为独立董事候选人；审议通过2026年度日常关联交易预计、使用自有闲置资金进行投资理财、以房抵债、对外投资设立全资子公司等事项，并决定召开2026年第一次临时股东会。

公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案，并采用累积投票方式选举两名非独立董事和两名独立董事。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交表决。股权登记日为2026年1月9日，登记时间为2026年1月14日，会议提供网络投票渠道。

公司拟修订《公司章程》和《董事会议事规则》，将董事会成员人数由9人调整为5人，独立董事由3人调整为2人，职工代表董事1名不变。修订条款尚需提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，同时授权经理层办理相关变更登记及备案手续。

沈阳远大铝业集团有限公司提名王岩东、隋欣为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求，未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司及控股股东无重大业务往来，未受过证券监管部门处罚。提名人承诺声明真实、准确、完整。

隋欣作为独立董事候选人声明，其符合独立董事任职资格及独立性要求，与公司不存在影响独立性的关系，已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上履职所需工作经验，未在公司及其关联方任职或提供相关服务，最近三年未受监管处罚或公开谴责。

王岩东作为独立董事候选人声明，其与提名人沈阳远大铝业集团有限公司无利害关系或其他影响独立履职的密切关系，符合独立董事任职资格和独立性要求，未受过监管机构处罚或禁入措施，具备五年以上履职所需工作经验，本人及直系亲属不在公司及其控股股东单位任职，亦未持有公司1%以上股份或在前十大股东中任职。

公司董事会提名康宝华、王维龙为第六届董事会非独立董事候选人，隋欣、王岩东为独立董事候选人。康宝华、王维龙曾于2023年及2025年收到警示函、通报批评及行政处罚。独立董事候选人任职资格需经深交所审核后提交股东大会选举。第六届董事会由5名董事组成，包括2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事。

公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举付峥一先生为第六届董事会职工代表董事。付峥一先生将与股东会选举产生的董事共同组成第六届董事会，任期一致。其任职资格符合《公司法》及相关规定，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，且不存在不得担任董事的情形。

公司审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，2026年度预计与实际控制人控制的关联方发生日常关联交易总额不超过5,187.00万元，涵盖销售、采购、服务、租赁等，定价遵循市场原则。2025年1-11月实际发生金额为170.44万元（未经审计）。该事项无需提交股东大会审议，独立董事已发表同意意见。

公司计划在2026年1月1日至2026年12月31日期间，使用不超过20,000万元的自有闲置资金进行投资理财。投资范围包括保本型理财产品、新股申购、证券回购、股票及存托凭证、债券、ETF、国债逆回购等中低风险产品。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。投资目的为提高资金使用效率，增加公司收益。该事项已由董事会审议通过，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。公司将采取多项风控措施，确保资金安全。

公司审议通过对外投资设立全资子公司成都远大智能工业有限公司的议案。该公司注册资本为3,000万元，由公司以自有资金全额出资，注册地为四川省成都市双流区西南航空港经济开发区。经营范围包括曳引机、机器人、电梯自动化系统、工业过程控制设备等技术开发与制造，以及电梯、自动扶梯、立体车库等相关产品的批发。本次投资旨在推动公司主营业务发展，增强可持续发展能力与综合竞争力，符合公司战略布局。该事项无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组，亦不涉及关联交易。

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