益佰制药召开第八届董事会第十五次会议，已被罚受损股民可索赔

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2025年11月28日

出品文|林宜采编|深海

11月26日，益佰制药发布《第八届董事会第十五次会议决议公告》。

益佰制药第八届董事会第十五次会议通知于2025年11月26日以电子邮件等方式送达全体董事及高管，本次会议于2025年11月26日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长窦啟玲召集和主持。公司全体高管列席了会议。

本次会议以记名投票表决方式通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

由于公司独立董事陈怡松因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营发展需要，公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会审议通过，选举梁亮为公司第八届董事会独立董事。

经公司本次董事会审议通过，同意增补独立董事梁亮担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

值得关注的是，2024年4月18日，益佰制药发布关于收到贵州省药品监督管理局《行政处罚决定书》及《行政监管措施通知书》的公告。

经查，公司在艾迪注射液生产过程中存在以下行为：药材提取的部分工序未按照批件工艺进行操作；药材斑蝥未经净制直接投料煎煮提取；批生产记录中部分工序步骤记录不准确，生产记录保存不齐全，填写的内容不完整，不能保证每批产品生产过程可追溯；生产记录存在涂改但无修改人员签名并说明理由；在未经确认的冷库存放关键物料提取液，对冷库是否达到储存条件未进行评估。前述行为不符合《药品生产质量管理规范》第四条、第五十八条、第一百三十八条、第一百三十九条、第一百六十一条、第一百六十二条、第一百七十一条、第一百七十五条、第一百八十四条、附录三中药制剂第二十六条的要求，违反《中华人民共和国药品管理法》第四十三条第一款的规定。

综合考虑违法事实、性质、情节和社会危害程度，依据规定，责令公司立即改正违法行为，并决定处罚如下：罚款贰佰万元。没收窦啟玲所获收入306.88万元；并处所获收入百分之二十五的罚款计76.72万元；以上罚没款共计叁佰捌拾叁万陆仟零贰拾捌元零伍分。梁建琼没收所获收入120.44万元；并处所获收入百分之四十的罚款计48.17万元，以上罚没款共计壹佰陆拾捌万陆仟零玖拾柒元玖角伍分。邓思雄没收所获收入54.77万元；并处所获收入百分之二十五的罚款计13.69万元，以上罚没款共计陆拾捌万肆仟陆佰叁拾陆元玖角肆分。

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天眼查资料显示，益佰制药专利信息376条，著作权信息35条。

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