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张家界旅游集团股份有限公司（证券简称：*ST张股，证券代码：000430）于2025年11月17日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《公司章程》修订等三项核心议案。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席股东代表股份占公司总股本的40.25%，三项议案均获得99%以上赞成票通过，中小股东表决同意比例超95%，凸显股东对公司治理优化的高度认可。

　　会议召开及出席情况

本次股东会现场会议于11、表决程序合法有效。

出席本次会议的股东及股东代表共计人，代表股份1.63亿股，占公司总股本的40.2458%。其中，现场会议出席4人，代表1.55亿股（占比38.26%），主要为大股东；网络投票股东194人，代表802.13万股（占比1.98%），以中小股东为主。中小股东合计参与表决2002.90万股，占总股本的4.95%，体现了中小投资者的积极参与。

出席类型参与人数代表股份（万股）占总股本比例总体出席16,292.2140.25%现场会议415,490.0838.26%网络投票194802..98%中小股东1962,002.904.95%

　　议案表决结果

会议审议的三项议案均获高票通过，具体表决结果如下：

　　《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

　　《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

三项议案表决结果完全一致，全体股东表决中，同意股份1.62亿股，占出席股东所持股份的99.44%；反对股份84.75万股（占0.52%），弃权股份6.07万股（占0.04%）。中小股东单独计票显示，同意1912.08万股（占95.47%），反对84.75万股（占4.23%），弃权6.07万股（占0.30%）。

表决主体同意股份（万股）同意比例反对股份（万股）反对比例弃权股份（万股）弃权比例全体股东16,201.3999.44%84.750.52%6.070.04%中小股东1,912.0895.47%84.754.23%6.070.30%

　　议案意义与后续影响

此次修订公司章程及议事规则，旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率。市场分析认为，在公司面临退市风险（*ST）的背景下，治理机制的优化有助于增强合规性与透明度，为后续经营改善奠定基础。公司董事会表示，将根据决议尽快完成相关制度的更新与备案工作。

本次股东会决议公告已于2025年11月18日正式披露，详细内容可查阅公司公告原文。

　　（完）

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