证券代码：608 证券简称：中国银行 公告编号：临2023-035

中国银行股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

■

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年6月30日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦、中国北京市西城区复兴门内大街45号院、中国香港中环金融街8号香港四季酒店

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事14人，出席14人；

2. 本行在任监事6人，出席6人；

3. 本行高级管理层成员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：审议批准2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2.议案名称：审议批准2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3.议案名称：审议批准2022年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

■

4.议案名称：审议批准2022年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

5.议案名称：审议批准聘请本行2023年度外部审计师

审议结果：通过

表决情况：

■

6.议案名称：审议批准选举师永彦先生担任本行非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

■

7.议案名称：审议批准选举刘辉先生担任本行非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

■

8.议案名称：审议批准发行债券计划

审议结果：通过

表决情况：

■

9.议案名称：审议批准发行资本工具

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上第1-7项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的过半数通过；第8、9项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的三分之二以上通过。

师永彦先生、刘辉先生担任本行非执行董事的任期三年，将自相关监管机构核准其各自的任职资格之日起开始计算。

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、 上网公告文件

五、 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

2023年6月30日

证券代码：608 证券简称：中国银行 公告编号：临2023-036

中国银行股份有限公司

关于非执行董事退任的公告

中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因任期届满，自2023年6月30日起，肖立红女士不再担任本行非执行董事、董事会风险政策委员会主席及委员、战略发展委员会委员职务。

因任期届满，自2023年6月30日起，汪小亚女士不再担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、企业文化与消费者权益保护委员会委员、人事和薪酬委员会委员职务。

肖立红女士和汪小亚女士均已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。本行董事会对肖立红女士和汪小亚女士任职期间对本行做出的贡献表示感谢。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○二三年六月三十日