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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

·本次股东大会无否决议案的情形。

·本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

现场会议时间：2023年6月9日（星期五）下午14:30开始

网络投票时间：2023年6月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年6月9日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议地点：北京市丰台区南四环西路号16区19号楼11层会议室

召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司第十二届董事会

会议主持人：公司董事长吴城先生

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表13人，代表股份844,737,960股，占上市公司总股份的75.5818%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份784,299,752股，占上市公司总股份的70.1741%；通过网络投票的股东11人，代表股份60,438,208股，占上市公司总股份的5.4076%。

场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情况如下：

1.00 2022年度董事会工作报告

总表决情况：同意844,737,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,438,108股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

表决结果：通过。

2.00 2022年度监事会工作报告

总表决情况：同意844,737,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,438,108股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

表决结果：通过。

3.00 2022年度财务决算报告

总表决情况：同意844,737,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,438,108股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

表决结果：通过。

4.00 2022年度利润分配预案

总表决情况：同意844,737,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,438,108股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

表决结果：通过。

5.00 2022年年度报告及其摘要

总表决情况：同意844,737,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,438,108股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

表决结果：通过。

6.00 关于2023年度日常关联交易预计的提案

总表决情况：同意60,438,108股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,438,108股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

7.00关于修订《公司章程》及部分制度的提案

7.01 关于修订《公司章程》的子提案

总表决情况：同意844,737,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3,438,108股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9971％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

表决结果：本提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。

7.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的子提案

总表决情况：同意841,581,452股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6263％；反对3,,508股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意281,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1932％；反对3,,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

表决结果：通过。

7.03 关于修订《公司董事会议事规则》的子提案

总表决情况：同意841,581,452股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6263％；反对3,,508股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意281,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1932％；反对3,,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

表决结果：通过。

7.04 关于修订《公司监事会议事规则》的子提案

总表决情况：同意841,581,452股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6263％；反对3,,508股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意281,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1932％；反对3,,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

表决结果：通过。

7.05 关于修订《公司独立董事工作制度》的子提案

总表决情况：同意841,581,452股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6263％；反对3,,508股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意281,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1932％；反对3,,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

表决结果：通过。

7.06 关于修订《公司对外担保管理制度》的子提案

总表决情况：同意841,581,452股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6263％；反对3,,508股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意281,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1932％；反对3,,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

表决结果：通过。

7.07 关于修订《公司关联交易管理制度》的子提案

总表决情况：同意841,581,452股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6263％；反对3,,508股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意281,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1932％；反对3,,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

表决结果：通过。

7.08 关于修订《公司对外投资管理制度》的子提案

总表决情况：同意841,581,452股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6263％；反对3,,508股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意281,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.1932％；反对3,,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.8068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数份的0.0000％。

表决结果：通过。

召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2023年6月9日