广东榕泰实业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席的董事3名），董事长霍焰先生主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

cn）的《广东榕泰实业股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈独立董事审阅年报条例〉的议案》；

具体

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

具

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于制定〈公司规范运作工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（w

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于制定〈股东大会网络投票制度〉的议案》；

n）的《广东榕泰实业股份有限公司股东大会网络投票制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于制定〈累计投票制度实施细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》；

实业股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第九届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023年4月21日