江苏阳光股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

原标题：江苏阳光股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临2024-016

江苏阳光股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月1日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陆宇先生主持本次会议。本次会议采取现场与网络相结合的投票方式。会议召开及表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨之豪先生出席本次会议；财务总监潘新雷先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司停产并拟签署设备拆除转让合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

1、

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2024年4月1日

● 上网公告文件

章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临2024-017

江苏阳光股份有限公司关于回复上海证券交易所对公司业绩预告事项的监管工作函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

风险提示：

1、截至本披露日，江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏阳光”）向江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）购买的产权证号为澄土国用（2005）第036号的土地使用权，已支付土地购买款17,000万元，尚余44.23万元未支付。目前，该土地由阳光集团抵押给华夏银行江阴支行（以下简称“华夏江阴”），阳光集团正在积极筹措资金，承诺在2024年4月底完成该土地的过户，若不能完成过户，阳光集团立即解除合同，并返还已支付款项。

2、截至本披露日，公司全资子公司宁夏澄安新能源有限公司（以下简称“宁夏澄安”）向江阴建禾钢品有限公司（以下简称“江阴建禾”）购买位于宁夏石嘴山市惠农区石中高速公路东、包兰铁路西的工业用地使用权及地上房屋所有权，已支付土地购买款10,000万元，尚余2,800万元未支付。经公司核查，该土地购买款因江苏宝力重工科技有限公司（以下简称“宝力重工”）归还欠款原因，最终实际流向控股股东阳光集团。江阴建禾承诺在2024年4月底完成该土地的过户，若不能完成过户，江阴建禾立即解除合同，并返还已支付款项。

3、截至2023年12月31日，公司应收江苏阳光服饰有限公司（以下简称“阳光服饰”）的货款超出信用期的金额为26,147万元，目前阳光服饰正在积极筹措资金偿还货款，可能存在不能按期收回的风险。

4、因年审会计师对公司2023年度财务报表的审计工作尚未结束，相关事项是否涉及控股股东及其关联方非经营性资金占用，以及公司内部控制是否有效，以年审会计师最终出具的审计报告为准。若公司被认定存在非经营性资金占用的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，可能被实施其他风险警示。

公司分别于2024年1月31日、2024年3月4日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的上证公函【2024】0121号《关于江苏阳光股份有限公司业绩预告事项的监管工作函》（以下简称“《工作函一》”）和上证公函【2024】0175号《关于江苏阳光股份有限公司业绩预告有关事项的二次监管工作函》（以下简称“《工作函二》”），公司对涉及的相关内容进行了核实，现将《工作函》主要内容及公司回复公告如下：

《工作函一》：2024年1月30日盘后，你公司提交2023年度业绩预告，预计2023年度实现归母净利润约900万元，同比减少92.32%，扣非后归母净利润约2,400万元，同比减少77.44%。公司业绩与上年同期相比大幅下降，且公告显示公司存在多项风险事项。鉴于上述情况，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定，现就有关事项要求如下。

《工作函一》问题一、业绩预告显示，报告期内受纺织主业需求疲软影响，公司销量、收入、盈利减少。请公司结合相关产品价格和产销量变化情况，说明相关业务业绩大幅下滑具体情况，是否与同行业趋势相符。

公司回复：

2023年,我国毛纺织行业获得了一定的恢复和发展空间，内需市场有所回暖，但旺季表现低于预期，外销市场承压明显,行业洗牌加剧,消费疲软，毛纺行业整体面临的市场需求环境依然复杂，企业面临的生产与经营压力仍然存在。

据国家统计局数据，2023年1-11月，全国规模以上毛纺织企业营业收入同比增长8增速变化来看，毛针织和梭织类产品基本呈现反向增长趋势，今年两类产品继续呈现不同的发展趋势。2023年1-11月，规上企业毛纱线产量同比增长4.3%，但毛织物产量同比下跌6.2%。

根据中国海关的数据，2023年国内毛纺原料与制品进出口总额约162亿美元，同比下跌2.7%。在经济形势、市场信心及汇率水平等多重影响下，2023年，各类毛纺出口产品出口额普遍下滑，或仅小幅增长。羊毛条出口额4.9亿美元，同比下跌2%，无毛绒出口3.7亿美元，同比下跌25%。毛织物、羊毛衫、羊绒衫及毛毯的出口额分别同比下跌9%，5%、20%和2%。仅毛纱线和毛梭织服装的出口额同比均增长1%。除日本市场外，美国、欧盟市场的毛纺消费在2023年均表现出增速明显回落态势。2023年1一11月，美国毛纺产品进口额共计38亿美元，同比下跌6.6%，日本毛纺产品进口额1,944亿日元（约合13.4亿美元），同比增长16.7%。1一9月，欧盟毛纺产品进口额36.7亿欧元（约合40亿美元），同比增长仅2%。

将公司生产的主要产品（呢绒面料）的近3年的销量、平均单价、产量进行纵向对比分析，如下表所示：2021年，公司呢绒面料的平均单价为75.04元/米，销量为2,.35万米，产量为2,171.4万米。2022年，公司呢绒面料的平均单价为74.48元/米，销量为2,297.90万米，产量为2,431.7万米。2023年，公司呢绒面料的平均单价为77.44元/米，销量为1,822.88万米，产量为1,652.8万米。故2023年，公司纺织主业业绩下滑的主要原因是销量和产量的同比下滑。

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因2023年年报尚未披露，公司选取同行业的3家上市公司（山东如意毛纺服装集团股份有限公司，以下简称“如意集团”；浙文影业集团股份有限公司，以下简称“浙文影业”；山东南山智尚科技股份有限公司，以下简称“南山智尚”）的2023年半年报、2023年业绩预告（如有）中的毛纺织相关业务进行横向对比：

如意集团的2023年业绩预告披露,2023年实现归母净利润为亏损19,000万元至28,500万元，同比减少23.14%-84.71%，扣非净利润为亏损16,500万元至26,000万元，同比减少24.29%-95.85%。如意集团的2023年半年报披露，2023年上半年，毛纺业务营业收入7,075万元，同比减少22.03%，毛利率为5.23%，同比减少13.95个百分点。

浙文影业的2023年半年报披露，2023年上半年，呢绒面料销售收入16,万元，同比增加1.81%。包含精纺纱线、半精纺纱线、呢绒面料的销售收入,051万元，同比增加2.52%。

南山智尚的2023年半年报披露，2023年上半年，精纺呢绒业务营业收入43,096.69万元，同比增长5.27%，生产呢绒面料1,452万米，比去年同期增长9.83%。

综上所述，2023年公司纺织主业业绩下滑的主要原因是销量和产量的同比下滑，基本与同行业相符。

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