本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2023年6月28日15:00

2、网络投票时间：2023年6月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年6月28日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼307室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）会议主持人：董事长李雪莹女士

本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计37人，代表股份数量186,548,744股，占公司总股份（剔除库存股11,123,107股，下同）的15.8939%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份数量84,621,969股，占公司总股份的7.2098%；通过网络投票的股东34人，代表股份数量101,926,775股，占公司总股份的8.6842%；出席本次会议的中小股东共计35人，代表股份数量101,946,775股，占公司总股份的8.6859%。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了九项议案，出席会议有效表决权股份总数为186,548,744股。每项议案的具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意,205,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2802%；反对1,248,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6694%；弃权93,999股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0504%。

（二）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意,205,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2802%；反对1,248,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6694%；弃权93,999股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0504%。

（三）审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意,205,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2802%；反对1,248,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6694%；弃权93,999股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0504%。

（四）审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

总表决情况：

同意,298,944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3300%；反对1,249,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6700%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意100,696,975股，占出席会议中小股东所持股份的98.7741%；反对1,249,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2259%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（五）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬情况的议案》

关联股东李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚

总表决情况：

同意,298,944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3300%；反对1,249,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6700%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意100,696,975股，占出席会议中小股东所持股份的98.7741%；反对1,249,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2259%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（六）审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意,299,944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3306%；反对1,248,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6694%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（七）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意,205,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2802%；反对1,248,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6694%；弃权93,999股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0504%。

（八）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬情况的议案》

总表决情况：

同意,298,944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3300%；反对1,249,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6700%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意,205,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2802%；反对1,248,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6694%；弃权93,999股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0504%。

中小股东总表决情况：

同意100,603,976股，占出席会议中小股东所持股份的98.6828%；反对1,248,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2250%；弃权93,999股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0922%。

四、独立董事述职情况

公司现任独立董事冯海涛先生、吴建华先生、佘江炫先生向

律意见

3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、天融信科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十九日